La UIF ordenó, de manera preventiva, el congelamiento administrativo de activos en el marco de investigaciones vinculadas a posibles nexos con organizaciones delictivas internacionales, a partir de información de inteligencia financiera recibida desde el exterior y complementada con una investigación local.
Según informó el organismo, la decisión se adoptó tras analizar y consolidar elementos suficientes para disponer la medida preventiva, mientras continúan las actuaciones orientadas a determinar vínculos y responsabilidades.
Primera aplicación desde la Ley 27.739
Se trata de la primera vez que la UIF utiliza una medida de este tipo desde que la Ley 27.739 incorporó al Código Penal argentino el delito de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (marzo de 2024). Con esta reforma, Argentina sumó herramientas específicas para actuar frente a este tipo de amenazas.
Marco internacional y obligaciones asumidas
La medida se apoya en los compromisos asumidos por el país en el marco de Naciones Unidas, que facultan al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer sanciones obligatorias cuando se detectan riesgos para la paz y la seguridad internacionales. En esos escenarios, los Estados miembros deben cumplir las resoluciones del Consejo, incluidas aquellas que ordenan medidas financieras destinadas a impedir el financiamiento de actividades vinculadas con armas de destrucción masiva.
En la misma línea, los estándares del GAFI establecen que los países deben aplicar sanciones financieras específicas, como el congelamiento inmediato de activos, para evitar que fondos o recursos se canalicen hacia personas o entidades relacionadas con este tipo de financiamiento.
Fortalecimiento del sistema de prevención
Con esta decisión, la UIF informó que dio un paso relevante para fortalecer el sistema nacional de prevención del financiamiento de la proliferación. Además, destacó que se trata de una medida que ubica a Argentina entre las jurisdicciones que ya han implementado este tipo de acciones y que constituye un antecedente relevante a nivel regional.
