Proveemos asesoramiento sobre integridad y ética en los negocios, prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, llevamos a cabo análisis de riesgos y diseño, elaboración e implementación de códigos de conducta, políticas y procedimientos anticorrupción y antifraude. 

También asesoramos sobre el impacto de los programas de integridad en la determinación de la responsabilidad penal de una empresa, sus accionistas y directores, particularmente bajo Ley de Responsabilidad Penal Empresaria.

Asesoramos a empresas multinacionales, instituciones financieras y entidades públicas en desafíos complejos de cumplimiento, gobernanza y aplicación normativa. Ayudamos a nuestros clientes a anticipar y mitigar riesgos asociados con regímenes contra el soborno y el lavado de dinero, sanciones económicas, cumplimiento ESG y responsabilidad penal corporativa, tanto bajo estándares locales como globales.

Alcance de la práctica:

• Programas de integridad y compliance

Diseño, actualización e implementación de programas de integridad (Código de Conducta, políticas anticorrupción, antifraude, regalos/hospitalidad, conflictos de interés, terceros, due diligence, canal de denuncias, investigaciones y medidas disciplinarias).

• Evaluación de efectividad (“manuales vs. práctica”), capacitación y métricas de cumplimiento.
  
  

Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) y gestión de riesgos

• Diagnóstico, matrices de riesgo y procedimientos de prevención de LA/FT/FP  según el perfil de la actividad de la empresa y la exposición al riesgo.
  
  
• Desarrollo de sistemas de prevención, reportabilidad y documentación de soporte.
• Capacitación al equipo, Directivos y Founders.
  
  

Investigaciones internas y respuesta a incidentes

• Investigaciones por soborno, fraude corporativo, LA/FT, conflictos de interés, irregularidades en terceros, incidentes vinculados a competencia, ambiente u otros riesgos penales económicos.
  
  
• Diseño de alcance, preservación de evidencia y reportes ejecutivos con recomendaciones.
  
  
• Estrategias de remediación y, cuando corresponde, recuperación de activos.
  
  

Defensa y estrategias frente a autoridades

• Asistencia y preparación ante casos de fiscalización, requerimientos y actuaciones administrativas o judiciales vinculadas a compliance y delitos económicos.
  
  
• Estrategias de cooperación, mitigación y reparación orientadas a proteger la continuidad del negocio y los intereses del cliente.
  
  

Enfoque interdisciplinario
La práctica se integra con áreas afines (laboral, privacidad y tecnología, societario, entre otras) para asegurar consistencia entre políticas, controles y operatoria. Entendemos el negocio y buscamos ser un aliado estratégico en la prevención, implementación y respuesta ante incidentes.