El 29 de julio venció el primero de los tres cumplimientos clave que los Proveedores de Servicios de Pago deben atender ante el BCRA y la UIF.
Y si tu empresa recién ahora está revisando de qué se trata, eso ya es una red flag de compliance.
La Comunicación “A” 8432 exigió adecuar información vinculada con:
- Accionistas, controlantes finales y autoridades.
- Declaraciones juradas sobre inhabilidades, sanciones y condición de PEP.
- Certificados de antecedentes penales vigentes.
- Terceros tomadores del servicio, marcas blancas y operatorias “como Servicio”.
- Consentimiento de la competencia de la Justicia Federal de CABA.
Además, hay un punto que no debería pasar inadvertido: las declaraciones juradas deben estar firmadas digitalmente conforme a la Ley 25.506. Firma digital y firma electrónica no son lo mismo.
El calendario continúa
📅 4 de agosto
Finaliza el plazo de adecuación a la Comunicación “A” 8398 sobre gestión de riesgos tecnológicos y seguridad de la información.
📅 31 de agosto
Vence la presentación ante la UIF del primer informe del Revisor Externo Independiente correspondiente al período 2025. Luego deberá remitirse también al BCRA, conforme al régimen informativo aplicable.
No alcanza con conocer la norma. Hay que traducirla en documentación, responsables, procedimientos y presentaciones concretas.
