🚨¿Sabés qué es peor que no estar registrado ante la CNV? 🚨
Estar registrado y usarlo para engañar a inversores.
Cuando el compliance es solo fachada, no hay registro oficial que te salve.
Esta semana, la Comisión Nacional de Valores SUSPENDIÓ POR PRIMERA VEZ a un Proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV) y promovió una denuncia penal por presunta estafa (art. 172 del Código Penal).
LA RAZÓN: habrían utilizado su registro oficial como cobertura para una (supuesta) falsa “tokenización” de litio en la provincia de San Juan y Paraguay.
✅ Sí, estaban registrados.
✅ Sí, tenían número oficial de registro en el listado de PSAV de la CNV
⛔ Pero no tendrían ni reservas mineras, ni acuerdos válidos, ni un sistema de compliance real.
¿Qué sanciones aplicó actualmente la CNV?
– Suspensión inmediata de su registro como PSAV.
– Promoción de una denuncia penal por posible estafa.
¿Por qué el compliance es vital?
Como empresa NO basta con tener un registro formal o una buena imagen pública. La verdadera integridad y la transparencia se logran con procesos efectivos, controles reales y un compromiso auténtico de sus miembros con las normas éticas y legales.
La confianza en tu empresa puede desmoronarse en segundos si no está respaldada por acciones concretas y coherentes. ¡E imagina el DAÑO EN TU REPUTACIÓN! ❌
El presente caso es una lección de cómo estar inscripto no es sinónimo de estar en regla, no es suficiente… es solo el primer paso.
